El Fiscal Federal de Santiago del Estero Pedro Simón pidió este viernes la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y de su tesorero Pablo Toviggino por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. El letrado argumentó que Tapia y Toviggino habrían usado empresas de este último «como fachada y para ejecutar negocios ilícitos» con dinero de la AFA dentro y fuera de esa provincia, de la cual Toviggino es oriundo. Ordenó además detener a 24 personas en total, donde habría familiares e hijos del tesorero de la AFA, a excepción de dos hijos de Toviggino debido a su edad. Reclamó también la inhibición general de bienes para todos.
La investigación también apunta a la existencia de testaferros que habrían asumido la titularidad formal de bienes que, en realidad, pertenecerían a Toviggino. Entre ellos se mencionan propiedades de alto valor, como una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares, además de al menos 35 inmuebles en Santiago del Estero, vehículos e inversiones financieras registradas a nombre de distintas sociedades vinculadas.
El Fiscal ordenó las detenciones por riesgo de fuga
El fiscal Simón pidió la detención de todos los indagados por riesgo de fuga y porque los delitos atribuidos poseerían una pena mínima de ocho años de prisión que prevén una condena efectiva. «Existen los peligros procesales de fuga y entorpecimiento», aseguró el propio fiscal.
Toviggino y Tapia ya se encuentran bajo investigación en otra causa que se desarrolla en la ciudad bonaerense de Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. En este contexto, la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si el expediente regresa al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires o continúa tramitándose en ese juzgado.
